香港一无业妇人洗钱68亿港元 日均提款500万

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  • 时间:2018-10-30 09:55
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  中新网3月6日电 据香港《文汇报》报道,香港一名居住公屋的六旬无业妇女林美玲在短短3年多,涉嫌利用9个本地银行户口清洗约68亿(港元,下同)。妇人否认一项洗黑钱罪名,5日于高等法院受审。该案将于今日继续聆讯,控方将开始传召证人。

  她被捕后虽向警方宣称对资金来万博娱乐在线在线娱乐游戏平台,万博娱乐在线线上所有火热的娱乐游戏,万博BB电子官网授权是经过国家许可的正规的网上游戏娱乐平台,万博在线博彩是万博在线博彩的简称也是大家很熟悉的一个称呼所在,万博娱乐在线存款100即可享受高达300000开户礼金,1%洗码不封顶.源及去向一无所知,但主控官庭上指出,其银行户口提存次数达万多次,每日平均提存亦逾500万元,不禁质疑:“一个无收入的中年妇人,为何会有这么多提存?”

  控方开案陈词透露,林在香港并无填报任何入息税,也没持有物业,居住在一个公屋单位。2000年至2001年间,她分别在9间银行开设户口。政府库务会计师点算后发现,2002年5月至2005年12月期间,9个户口共涉存款2.2万多次、达68.6亿元;提款1.7万次、达68.7亿元。而每日平均提存的金额,分别为518万及519万元。

  2008年1月16日,警方派女警到林住所将她拘捕,单位内搜出6本记事簿、一本“外汇代理和货币兑换商参考指引”,又在她身上搜出一封寄自毒品调查科联合财富万博娱乐在线在线娱乐游戏平台,万博娱乐在线线上所有火热的娱乐游戏,万博BB电子官网授权是经过国家许可的正规的网上游戏娱乐平台,万博在线博彩是万博在线博彩的简称也是大家很熟悉的一个称呼所在,万博娱乐在线存款100即可享受高达300000开户礼金,1%洗码不封顶.情报组的信件。